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洗钱178余万元,民警抓获一名“跑分”犯罪嫌疑人
发布时间:2023-01-06  责任编辑:汪雨春

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听起来是不是很让人心动?

小心迎接你的不是“财富”

而是“法律的制裁”

近日,曲靖市公安局麒麟分局三宝派出所主动出击快速反应,成功抓获1名“跑分”洗钱人员,为“三防”专项行动再添战果。

2022年12月27日,三宝派出所接到麒麟分局推送线索,李某的银行卡资金流水存在异常,有帮助网络诈骗团伙“跑分”的嫌疑。三宝派出所民警立即展开调查,发现李某无正当职业,无固定经济来源,但其所有的银行卡在短期内交易频繁,很可能涉嫌出租、出借、出售银行卡账户或为诈骗团伙转账洗钱。

民警围绕李某开展侦查工作,确定李某活动轨迹,于12月29日将李某在马龙区旧县成功抓获。

经审讯,李某交代了自己得知通过“跑分”洗钱有利可图之后,为谋取个人利益,将自己的银行卡账号提供给诈骗团伙为其洗钱“跑分”,并按照一定比例获取了报酬5000元,共计涉案流水高达178余万元。

目前,犯罪嫌疑人李某已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

警方提醒

广大市民必须警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息。切勿因为眼前小利而出售、出借个人微信、支付宝账户信息或银行卡,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,将会受到法律的严惩。

天上不会掉馅饼,在家轻松躺着赚钱的事并不存在,想致富还是要脚踏实地付出劳动才行。