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全省首例!弥渡警方从第三方支付平台冻结涉诈骗资金
发布时间:2022-09-19  责任编辑:符晓

9月14日,大理州弥渡县新街镇潘女士将一面书写着“破案神速 热心为民”的锦旗送到弥渡县公安局办案民警的手上,表达诚挚的谢意。

今年5月,弥渡县新街镇潘女士被他人引诱,以刷单返利为由被骗现金5.3万元。报警后,弥渡警方立即启动止付冻结程序,在省公安厅的大力支持下,往返杭州等地,与“阿里巴巴”对接,成功冻结一笔被嫌疑人转入支付宝账户的资金。

据悉,首笔被冻结资金9524.15元已返还受害人潘女士,其余被骗资金按有关法律程序正在甄别中。据了解,从第三方支付平台冻结资金并返还受害人,在云南省尚属首例。

据了解,5月2日,潘女士接到一陌生人好友申请,通过之后这人自称是“阿里巴巴”工作人员,并介绍潘女士在某APP商城购买优惠券可返佣金。为打消潘女士顾虑,他以自己是公司内部人员不能自行购买为由,请潘女士代其购买。潘女士便登录此人提供的账号,帮其代买优惠券。当潘女士帮其购买优惠券后,发现返利佣金很可观,多人提现成功。便抱着试一试的心态,按照提供的网址链接进入商城,充值1000元购买优惠券后账户显示余额1080元,获利80元。试着提现100元到其银行账户,显示提现成功。

打消顾虑后,5月3日,潘女士便充值1.1万元购买优惠券。5月4日,潘女士想提现时才发现自己的账户显示被冻结,便打“客服”电话咨询,“客服”答复需凑足3万元购买彩蛋单,完成任务后才可解冻。5月5日,潘女士再次充值2.2万元购买优惠券。5月7日,潘女士仍然无法提现,便联系介绍人,自称“阿里巴巴”的工作人员谎骗说,购买彩蛋单的任务未完成,需接着购买。为取得潘女士信任,便转钱给潘女士1.2万元,称两人共同购买。

潘女士收到钱后,又充值1.2万元“合伙购买”优惠券,当晚8时再次充值7000元到账户,待次日购买。

7月8日,大理州公安局反诈中心监测到潘女士资金转账异常后,便电话告知潘女士,其可能被诈骗,动员潘女士到辖区派出所报案。7月9日,潘女士意识到其可能正在遭遇被诈骗,便一早赶到新街派出所报案,寻求帮助。

接到报警后,新街派出所立即启动止付冻结程序,成功冻结并追回被嫌疑人转入支付宝账户的资金。