近日，玉溪市公安局江川分局侦查打击工作部在市公安局刑侦支队的指挥协助下，通过深入研判分析，辗转10余个省市成功打掉一个贩卖银行卡“四件套”并从事“跑分”的犯罪团伙，抓获涉案人员17人，缴获银行卡、电话卡共计72张、U盾5个、手机20部、POS机1台。

2021年11月上旬，江川分局侦查打击工作部在线索核查中发现，辖区内的张某组织多人在全国各地非法收购“四件套”（银行卡、U盾、电话卡、开卡密码）贩卖至境外，并从事“跑分”（转账洗钱）非法获利。江川分局立案侦查后，发现以张某为首的江川籍人员与境外人员相互勾结，形成了一个人员层级分明，涉及境外和国内多个省市贩卡、验卡、运卡的黑灰产业链条犯罪团伙。该团伙涉及人员众多，涉案金额巨大，江川分局第一时间向玉溪市公安局汇报。玉溪市公安局抽调市、区两级公安机关50余人组成专案组开展案件侦破工作。经过深入分析研判和大量取证工作，专案组查清了该犯罪团伙的人员结构及分工情况，掌握了该团伙大量犯罪事实。2021年12月29日，专案组开展集中收网行动，先后抓获刘某、普某某、唐某某、张某、袁某某、岑某某、陆某某等17名犯罪嫌疑人。

根据犯罪嫌疑人供述，2021年9月至2021年12月期间，张某将境外诈骗团伙从全国各地收集来的“四件套”统一收集整理，然后雇人将“四件套”送至景洪市区交给上家，再由上家运送出境交给诈骗团伙。为了获取高额利润，张某还广泛收购银行卡“四件套”卖给诈骗团伙从中获利。

民警通过侦查发现，嫌疑人袁某某与境外多个诈骗团伙勾连，多次组织人员在江川辖区宾馆内参与“跑分”，每次按照银行流水提成1.5%至2%作为报酬。期间，袁某某还雇佣黄某某、张某、徐某某等人负责管理“跑分”过程中的取现操作及人员管理，一共涉及40多起电信诈骗案件，案件涉及浙江、贵州、河北、四川等10多个省份，涉案金额高达1200余万元，涉案的银行卡流水上亿元。

目前，犯罪嫌疑人张某、袁某某等17人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被公安机关依法采取强制措施，案件正在进一步侦办之中。