近日

红河州弥勒市公安局

成功打掉

一向境外输出资金的“跑分”洗钱团伙

抓获犯罪嫌疑人32名

涉案资金1200余万元

弥勒市公安局刑侦大队根据线索

对涉案人员赵某某等人的银行账户

进行核查分析研判

发现赵某某、钱某、汤某某等人

自今年2月份以来

在弥勒辖区酒店经常聚集

并不定时的更换酒店入住

 

民警利用“滇仁杰”进一步分析

发现赵某某等人租赁汽车

在弥勒辖区周边活动

结合赵某同行人员银行卡涉案情况

通过大量工作

最终发现了一个以赵某某为首

钱某、汤某某等人参与的

多人“跑分”洗钱团伙

4月1日

民警抓获了正在车上

实施“跑分”转账洗钱的赵某某、钱某等人

又先后抓获提供银行卡

用于跑分洗钱的“卡农”25人

经查

自今年2月份以来

犯罪嫌疑人

赵某某、钱某、汤某、平某某等人

在明知上家为

境外网络赌博团伙和诈骗团伙的情况下

仍然组织多人提供银行卡

为境外网络赌博团伙和诈骗犯罪团伙

进行“跑分”转账洗钱

从中非法获利18余万元

目前

案件正在进一步侦办中