近日，红河州建水县公安局多警种联动、收网攻坚，成功捣毁一个协助境外涉诈、洗钱转移犯罪资金的“两卡”团伙，共抓获犯罪嫌疑人27人，涉案资金达400万元，依法扣押作案手机20部，银行卡31张，成功斩断一条由建水至境外的犯罪资金转移链条，坚决铲除滋生电信网络诈骗土壤，切实维护社会治安大局稳定。

　　今年1月以来，建水县公安局在工作中发现一条重要线索：在建水县曲江镇，有大量人员出租、出售、出借自己的银行卡来实施犯罪。

　　通过侦查发现，这是在建水县辖区首次出现的一个具有严密组织的洗钱犯罪团伙，该团伙嫌疑人普某、刘某飞等人通过租用他人银行卡，为境外电信诈骗团伙提供转移非法资金进行“洗钱”，并从中获利1%至5%不等。普某和刘某飞不断在建水辖区内以转账金额提成的方式，召集能提供银行卡转账的人员，之后带领他们到隐蔽地点，联系顾某然，通过其境外的上线“啊浩”（绰号，曲江人）给境外诈骗团伙转移诈骗资金。

　　民警在经过大量调查取证后，决定于3月11日收网，共分5个抓捕组统一集中行动，先后抓捕26人，其中转账操作者9人、介绍者4人、提供银行卡人员13人，依法扣押作案手机20部、银行卡31张。

　　抓捕过程中，民警发现该团伙的“骨干”顾某然已经逃往杭州，准备出境。民警立即对其开展追捕，在杭州警方的协助下，于3月18日在杭州萧山国际机场将正准备乘机外逃迪拜的顾某然成功抓获。

　　截至目前，建水县公安局共抓获27名犯罪嫌疑人，顾某然、普某、刘某飞等9人因涉嫌诈骗、帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关采取刑事强制措施，案件正在办理中。

　　建水警方严正敦促将银行卡提供给顾某然、普某龙、朱某武、谭某（曲江人）、张某（缅甸人）、刘某飞（南庄人）等人转账的银行卡卡主，主动到建水县公安局刑事侦查大队投案自首，争取宽大处理。